- Осуществление клиентской поддержки
- Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
- Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг.
- Фамилия, Имя, Отчество
- Дата рождения
- Контактный телефон
- Адрес электронной почты
- Почтовый адрес
Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:
- По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
- Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции.
Анализ китайской фабрики по финансовым и юридическим данным: полное техническое руководство
Введение
Ниже вы получаете системное, максимально структурированное руководство по работе с китайскими реестрами, включающее таблицы, чек-листы и полные наборы критериев для анализа.
Перечень основных реестров и систем проверки китайских компаний
Основные системы проверки китайских фабрик
Реестр | Тип данных | Что вы проверяете | Какие риски выявляет |
国家企业信用信息公示系统 (SAIC/National Enterprise Credit Info) | Юридические данные | Регистрацию, статус, лицензии | Ликвидация, отсутствие регистрации |
QCC.com | Финансы, суды, собственники | Капитал, доли, риски | Долги, споры, фиктивные структуры |
Tianyancha | Юридические связи, история компании | Изменения, акционеров | Подставные компании |
ITJUZI | Инвестиции, капитал | Динамику компании | Финансовую нестабильность |
工商信息 (Business License) | Основной документ компании | Соответствие реквизитов | Поддельную регистрацию |
生产许可证 (Production License) | Лицензии на производство | Наличие разрешений | Отсутствие допуска |
海关数据 (Customs Data) | Экспортные операции | Активность фабрики | Отсутствие реального производства |
Судебные реестры (裁判文书网) | Судебные решения | Правовые риски | Дела, ограничения |
Юридические данные, которые вы должны проверить в первую очередь
Юридические параметры фабрики
Параметр | Что означает | Что вы проверяете | Отклонение | Интерпретация |
Полное юридическое название | Официальное имя | Совпадает с документами | Несовпадение | Подмена компании |
Unified Social Credit Code (USCC) | Идентификатор | Формат и валидность | Ошибка кода | Фальсификация |
Тип компании | ООО/ООО с ограничениями | Соответствие виду деятельности | Несовпадение | Некорректная регистрация |
Статус компании | Действующая/ликвидируется | Актуальный статус | Неактивна | Высокий риск |
Законный представитель | Ответственное лицо | Совпадение с реестрами | Несоответствие | Поддельные данные |
Юридический адрес | Адрес регистрации | Полное совпадение | Ошибки | Фиктивная компания |
Уставной капитал | Заявленный капитал | Реалистичность | Низкий капитал | Ограничения в операциях |
Лицензии | Перечень разрешений | Наличие нужных лицензий | Отсутствие | Нарушение требований |
Финансовые данные фабрики: что можно анализировать через открытые источники
Финансовые параметры китайской фабрики
Параметр | Что проверять | Почему важно | Риск при отклонении |
Уставной капитал | Размер, динамика | Оценка устойчивости | Недостаточность |
Оплаченный капитал | Реальное внесение | Уровень реальности | Фиктивность |
Выручка | Последние отчёты | Активность бизнеса | Отсутствие операций |
Численность персонала | Размер штата | Масштаб фабрики | Фабрика-посредник |
Дата регистрации | Возраст компании | Надежность | Новая фирма |
Изменения капитала | Рост/снижение | Финансовые события | Проблемы с капиталом |
Связанные компании | Группы, холдинги | Проверка аффилированности | Риски цепочек |
Ограничения операций | Судебные запреты | Правовые риски | Ограниченная деятельность |
Лицензии и разрешения, которые должна иметь фабрика
Перечень обязательных лицензий
Лицензия | Значение | Что вы проверяете | Отклонение |
Business License | Основной документ | Юридические данные | Несовпадение |
Production License | Право на производство | Срок, категории | Актуальность |
Export License | Право на экспорт | Валидность | Ограничения |
Environmental License | Экология | Наличие | Нарушения |
Tax Registration | Налоговый статус | Регистрацию | Риски штрафов |
Анализ собственников и структуры владения
Параметры анализа собственников
Параметр | Что проверяете | Выявляемый риск |
Основные акционеры | Размер долей | Смена собственников |
История изменений | Частота изменений | Нестабильность |
Доля юридических лиц | Характер владения | Скрытые структуры |
Связанные компании | Сеть аффилированности | Завышенные риски |
Лицо, принимающее решения | Законный представитель | Фиктивность управления |
Судебные риски и правовые ограничения
Риск | Что проверяется | Значение | Отклонение |
Судебные дела | Реестры решений | Уровень риска | Наличие множества дел |
Исполнительные производства | Долги | Финансовая устойчивость | Ограничения |
Ограничения на деятельность | Судебные постановления | Возможность работы | Запрет |
Черные списки | Реестры нарушителей | Репутация | Нарушения |
Аресты активов | Судебные действия | Защищённость | Ограничения активов |
Пошаговая инструкция по анализу фабрики через реестры
— регистрация, статус, лицензии, соответствие реквизитов.
Шаг 2. Проверяете структуру собственников
— акционеры, история изменений, аффилированность.
Шаг 3. Анализируете финансовые показатели
— капитал, отчётность, персонал, возраст компании.
Шаг 4. Проверяете судебные риски
— дела, долги, ограничения.
Шаг 5. Проверяете лицензии и разрешения
— право на производство, экспорт, экологические документы.
Шаг 6. Анализируете цифровые следы фабрики
— сайт, домены, активность, публикации в реестрах.
Проверка фабрики по шагам
Шаг | Параметры | Что выявляет |
1. Юридический статус | Лицензии, регистрация | Фальшивые компании |
2. Собственники | Доли, изменения | Нестабильность |
3. Финансы | Капитал, отчётность | Риск закрытия |
4. Судебные данные | Дела, долги | Ограничения деятельности |
5. Лицензии | Производство/экспорт | Отсутствие допуска |
6. Активность | Реестр изменений | Снижение реальной работы |
Чек-лист аудита фабрики
Пункт | Требование |
Юридическая регистрация | Подтверждена в государственном реестре |
Статус | Действующая |
Уставной капитал | Достаточный для заявленного масштаба |
Производственные лицензии | Актуальны |
Собственники | Без критичных изменений |
Судебные дела | Допустимый уровень |
Долги | Отсутствуют |
Экспортные операции | Подтверждены |
Большая таблица: Полный перечень параметров аудита
№ | Параметр | Что проверяете | Риск при отклонении |
1 | Название | Совпадение | Подмена |
2 | USCC | Формат | Подделка |
3 | Адрес | Совпадение | Фиктивность |
4 | Тип компании | Жёсткость структуры | Ошибка регистрации |
5 | Статус | Действующая | Ликвидация |
6 | Капитал | Размер | Финансовая слабость |
7 | Оплаченный капитал | Реальность | Фиктивность |
8 | Возраст | Дата регистрации | Новая фирма |
9 | Лицензии | Наличие | Нарушения |
10 | Производственные разрешения | Категории | Несоответствие |
11 | Экспортные лицензии | Валидность | Ограничения |
12 | Судебные решения | Количество | Юридический риск |
13 | Исполнительные дела | Суммы | Неплатёжеспособность |
14 | Аресты активов | Наличие | Ограничения |
15 | Налоговые данные | Корректность | Риски штрафов |
16 | Персонал | Численность | Фабрика-посредник |
17 | Производственные мощности | Данные лицензий | Несоответствие |
18 | История изменений | Частота | Нестабильность |
19 | Собственники | Прозрачность | Фиктивные структуры |
20 | Аффилированные компании | Сеть | Связанные риски |
21 | Адреса | Производственные/юридические | Несовпадение |
22 | Экспортная активность | Объёмы | Отсутствие реального производства |
23 | Импортные данные | Связи | Низкая активность |
24 | Финансовые графики | Динамику | Упадок |
25 | Ограничения операций | Запреты | Правовые проблемы |
26 | История судов | Длительность | Конфликты |
27 | Кредитная оценка | Рейтинг | Низкая устойчивость |
28 | Изменения капитала | Рост/падение | Финансовые события |
29 | Корпоративные связи | Участие в группах | Скрытые риски |
30 | Лицензионные категории | Соответствие товару | Нарушения производства |
Заключение
закупка товаров
Оформляем юридическое сопровождения сделок. Заключаем контракты от лица китайской компании. Контролируем условия оплаты. Консультируем по вопросам денежных переводов.
